Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro ligada a jogos de azar e bloqueia R$ 2 bilhões
Operação Conexão Rio Preto investiga lavagem de dinheiro ligada a jogos de azar
A Polícia Federal deflagrou a operação Conexão Rio Preto, visando desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro relacionado à exploração de jogos de azar. A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 2,1 bilhões em bens dos suspeitos, que incluem imóveis, veículos e ativos financeiros.
Na ação, são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, além de 9 mandados de prisão preventiva, em cidades como São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS).
As investigações revelam que uma organização criminosa estruturada utilizava empresas de fachada para realizar a lavagem de capitais. Este esquema contava com a participação de operadores financeiros que ocultavam e dissimulavam os recursos obtidos de forma ilícita.
Os principais recursos financeiros do grupo originavam-se dos jogos de azar no Estado do Rio de Janeiro. Um dos núcleos da organização estava baseado em São José do Rio Preto e utilizava empresas do setor da construção civil para facilitar suas operações.
A operação tem o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Ministério Público de São José do Rio Preto. Os indivíduos investigados poderão enfrentar acusações de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
