Fachin aprova delação de fundador da Reag ligado ao caso do Banco Master
Edson Fachin homologou delação de João Carlos Mansur, revelando novos detalhes sobre crimes financeiros.
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, homologou a proposta de delação premiada do fundador da Reag, João Carlos Mansur. A gestora, de propriedade de Mansur, administrava ativos do Banco Master, de Daniel Vorcaro.
O acordo de delação foi firmado em setembro com a Procuradoria-Geral da República (PGR). Nos depoimentos entregues aos investigadores, Mansur forneceu informações adicionais sobre os crimes financeiros de Vorcaro e delatou outros envolvidos no esquema.
Mansur foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) em janeiro e indiciado em setembro pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Durante as negociações, ele ofereceu colaboração para ajudar na recuperação de R$ 20 bilhões de Vorcaro. Investigadores suspeitam que o banqueiro possua valores no exterior, fora do alcance das autoridades. A delação é um mecanismo em que o investigado colabora com as investigações em troca de redução de pena.
A Reag, empresa de Mansur, gerenciava fundos que continham ativos de Vorcaro e de outros associados ao Banco Master.
A alocação desses ativos tinha como objetivo ocultar o beneficiário final dos bens e desviar recursos para contas pessoais do banqueiro e de seus familiares.
A gestora já estava sob investigação devido à operação Compliance Zero, que apura a relação da empresa com o Primeiro Comando da Capital (PCC). O foco inicial da operação era a lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilegais no setor de combustíveis.
Entre os ativos geridos pela Reag estavam as cotas do Resort Tayaya, que pertencia a familiares do ministro do STF, Dias Toffoli. O fundo Arleen, que investiu no resort, contava com Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro de Vorcaro, como cotista.
Após a crise provocada pela revelação de sua relação econômica com o Banco Master, o magistrado reconheceu sua participação no resort, localizado no Paraná.
