Ministério Público denuncia executivos da Ultrafarma

Ministério Público de São Paulo denuncia 11 pessoas por esquema de desvio fiscal.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) apresentou, nesta quinta-feira, uma denúncia contra 11 indivíduos, incluindo o empresário Sidney Oliveira, por envolvimento em uma organização criminosa.

Os denunciados são acusados de participar de um esquema que desviava recursos fiscais estaduais. Através da colaboração de funcionários públicos, o grupo teria conseguido manipular o sistema de créditos tributários relacionados ao ICMS, levando a um pagamento de impostos muito superior ao real.

Na prática, a empresa de Oliveira teria registrado um volume de impostos pagos que não condizia com a realidade, resultando em uma quantidade excessiva de créditos a serem recebidos.

Segundo as investigações, os valores eram transferidos por meio de contratos fictícios com uma consultoria tributária e, subsequentemente, eram ocultados em operações de lavagem de dinheiro.

Entre os acusados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de auditores fiscais do estado de São Paulo. Um dos denunciados permanece foragido, enquanto quatro estão detidos preventivamente.

As investigações revelaram que houve transferências que ultrapassaram R$ 81 milhões para empresas associadas ao grupo, além de movimentações societárias bilionárias que dificultaram o rastreamento dos recursos envolvidos.

A assessoria de Ultrafarma foi contatada, mas não respondeu até o momento. O espaço permanece aberto para manifestações do grupo.