Operação desmantela esquema de lavagem de dinheiro com movimentação de R$ 1,1 bilhão

Operação conjunta desarticula esquema de lavagem de dinheiro de R$ 1,1 bilhão em SP

A Polícia Civil de São Paulo, em parceria com o Ministério Público e a Secretaria da Fazenda, iniciou uma operação nesta quinta-feira para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 1,1 bilhão. O esquema está ligado a um grupo empresarial que atua na distribuição de produtos eletrônicos a partir da capital paulista para todo o Brasil.

Durante a operação, estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e três de prisão nos estados de São Paulo e Santa Catarina. A força-tarefa conta com a participação de 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Receita Estadual e dois promotores de Justiça, que estão atuando em quatro endereços relacionados ao grupo investigado.

As vendas de produtos eletrônicos eram realizadas por uma plataforma principal, mas os pagamentos eram desviados para empresas de fachada, que funcionavam como contas de passagem. Além disso, as notas fiscais eram emitidas por outras empresas, criando uma complexa rede de transações financeiras.

Essa estrutura financeira permitiu a movimentação de pelo menos R$ 1,1 bilhão em um período de sete meses, resultando em uma grande discrepância entre o fluxo de caixa real e o patrimônio auditável das empresas envolvidas.

O grupo também utilizava pessoas com histórico criminal associado a facções criminosas como sócios de fachada e beneficiários de imóveis de alto valor, com o objetivo de proteger seus bens e dificultar a identificação das atividades ilícitas.

A operação revelou uma confusão patrimonial sistemática, com a intenção de fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário. A investigação se concentra na lavagem de capitais, misturando recursos ilícitos com negócios legítimos, enquanto os crimes fiscais identificados serão comunicados aos órgãos competentes para as devidas providências.

O Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp) do Ministério Público de São Paulo já conseguiu sequestrar valores que podem chegar a R$ 1,1 bilhão. Entre os bens bloqueados estão pelo menos R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos, diversas contas bancárias em nome de laranjas e várias aplicações financeiras.